뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 9월 12일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박재형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 남양주시 경강로 27 | |
| (전 화) 031-557-0001 | ||
| (홈페이지) http://www.hlbpharma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김창완 |
| (전 화) 02-411-1500 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에이치엘비이노베이션 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김홍철 | ||
| 자본금(원) | 33,253,615,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
66,507,231 | 주요사업 | 반도체장비 제조 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 11,841,626 | |||
| 양수금액(원)(A) | 36,993,239,766 | ||||
| 총자산(원)(B) | 141,351,632,159 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 26.17 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 84,038,459,402 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 44.02 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 13,916,314 | |||
| 지분비율(%) | 9.86 | ||||
| 4. 양수목적 | Verismo Therapeutics와 HLBI USA 사이의 삼각주식교환및 합병 계약에 따라 Verismo Therapeutics의 주주로서 HLBI USA로부터 에이치엘비이노베이션(주)의 주식을 교환 받기 위함 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 10월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | HLBI USA, INC. | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 614N Dupont Highway, Suite 210, City of Dover, Kent County, Delaware 19901 |
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| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 거래대금 수령일 : 2024년 10월 16일 2) 거래대금 수령방법 : Verismo Therapeutics와 HLBI USA과의 삼각주식교환 및 합병 계약에 따라 포괄적 주식교환의 대가로 지급받음 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정에 대한 참고 자료로 제시하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 신화회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 08월 08일 ~ 2024년 09월 03일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 (세부사항은 외부기관평가의견서 참고) |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 공시 작성일 현재 해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1.발행회사'의 자본금은 2023년말 재무제표 기준입니다.
2) 상기 '2.양수내역'의 양수금액은 Verismo Therapeutics, Inc.의 주식 5,213,517주의 대한 교환대가로 11,841,626주를 주당 3,124원으로 환산한 금액입니다.
3) 상기 '2.양수내역'의 총자？？ 2023년말 재무제표 기준이며, 자기자본은 2023년말 재무제표 기준에서 주요사항보고서 제출사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
4) 상기 '5.양수예정일자'는 Verismo Therapeutics Inc.와 HLBI USA, INC.의 삼각주식교환의 효력이 발생하는 날이며 2024년 10월 16일 예정입니다.
5) 상기 '6.거래상대방'의 자본금은 2024년 8월에 신설된 회사로서 설립시 납입 자본금은 기재하지 않았습니다.
6) 상기 '7.거래대금지급'에서 Verismo Therapeutics Inc. 와 HLBI USA, INC. 사이의 삼각주식교환 및 합병 계약에 따라 당사는 Verismo Therapeutics Inc.의 주주로서 HLBI USA, INC.로부터 에이치엘비이노베이션(주)의 보통주 11,841,626주(주당 3,124원)를 지급받기로 하였습니다.
7) 기타 상세한 내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 92,196 | 35,134 | 57,062 | 33,254 | 20,581 | -755 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 92,301 | 34,869 | 57,432 | 33,254 | 31,429 | 13,960 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 38,018 | 23,021 | 14,997 | 20,287 | 34,403 | 844 | 적정 | 삼일회계법인 |
- 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 제47기 2023년 사업연도말 개별재무제표 기준, 전년도는 제46기 2023년 3분기 연결재무제표 기준, 전전년도는 제45기 연결재무제표 기준입니다.