뉴스·공시
(주)케이지모빌리언스 주주총회소집결의
2025/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 이선재 신규선임 건 3-2호 : 사내이사 유승용 재선임 건 3-3호 : 사외이사 전광우 재선임 건 제4호의안: 감사선임의 건(감사 정재환 재선임 건) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승용 | 1968-01 | 2 | 재선임 | (현)KG모빌리언스 대표이사 (전)KG이니시스 대표이사 중앙대 경영전문대학원 |
| 이선재 | 1973-10 | 2 | 신규선임 | (현)KG이니시스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광우 | 1949-05 | 2 | 재선임 | (현)세계경제연구원 이사장 (전)연세대 경제대학원 석좌교수 (전)국민연금공단 이사장 |
한미글로벌 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재환 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)인투인크리에이티브 대표이사 (전)이데일리TV 상무이사 |