KG모빌리언스(046440) : 씽크풀

(주)케이지모빌리언스 (정정)주주총회소집결의

2024/03/06

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-20
3. 정정사유	주주총회 안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (*현금배당 1주당 220원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제7호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건	2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (*현금배당 1주당 220원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제6호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건

-제3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 안건에서 제외함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
	시간	오전 11시
2. 장소		서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1 KG하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (*현금배당 1주당 220원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) 제6호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2년	재선임	-KG그룹 회장 -KG모빌리티 대표이사