뉴스·공시
(주)크린앤사이언스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,906 | - 매출액 | 91,030 | |
| - 부채총계 | 66,110 | - 영업이익 | 1,113 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 1,216 | ||
| - 자본총계 | 28,796 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,166 | - 매출액 | 92,497 | |
| - 부채총계 | 66,330 | - 영업이익 | 938 | ||
| - 자본금 | 3,650 | - 당기순이익 | 902 | ||
| - 자본총계 | 27,836 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 최재호 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 법률개정 반영) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최재호 재선임) ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - (주)크린앤사이언스 이사 - 前 (주)크린앤사이언스 대표이사 - 연세대학교 화학공학 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 출판업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |