뉴스·공시
성우테크론(주) 정기주주총회결과
2025/03/19
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,728 | - 매출액 | 41,258 | |
| - 부채총계 | 26,525 | - 영업이익 | 827 | ||
| - 자본금 | 65,203 | - 당기순이익 | 2,319 | ||
| - 자본총계 | 5,076 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,675 | - 매출액 | 41,687 | |
| - 부채총계 | 27,928 | - 영업이익 | 1,184 | ||
| - 자본금 | 70,747 | - 당기순이익 | 2,250 | ||
| - 자본총계 | 5,076 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 195,782 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제28기(2024.01.01~2024.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 (주식배당 2%) 제2호의안 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 선임(하회준 연임) 제2-2호의안 사외이사 선임(김수진 신규선임)=>원안대로 가결 제3호의안 이사/감사위원 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자？풔餠？ 참고할 사항 | |||||
| -배당주식총수는 발행주식총수10,151,583주에서 2024년12월17일 현재 보유중인 자기주식 362,443주를 제외한 9,789,140주를 대상으로 산정한 주식수입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-17 주식배당결정 2025-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-03-11 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
하회준
1961-05
3년
재선임
성우테크론(주)전무이사
성우세미텍(주)대표이사
성우세미텍(주)대표이사
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수진 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 전)창원대학교 신사업융합경영학과 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수진 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)창원대학교 신사업융합경영학과 교수 |