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(주)오공 주주총회소집결의
2023/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 10시 30분
2. 장소 인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장
3. 의안 주요내용 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
가. 제1호 의안 : 제49기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건
   ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 이희경선임의 건
   

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 의결권 행사의주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김윤정 1961-05 3 재선임 고려대 경영학과
고려대 대학원
신영증권
오공TS 대표이사(현)
삼성테이프 대표이사(현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희경 1967-09 3 재선임 경희대 산업디자인학과
세종대 대학원 회화학과
다수 개인전 개최 및 단체전 참여
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