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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

회사합병 결정

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기의 " 8. 합병상대회사"에 관한 사항은 다음과 같습니다.

1. 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

2. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제 527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

3. 상기 8항의 합병상대회사 최근 사업연도의 재무내용은 2023년말 재무제표 기준입니다.

4. 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호 합의에 의하여 본 계약을 변경 할 수 있습니다.

5. 합병주요일정
 - 합병 이사회 결의 : 2024-07-10
 - 합병 계약체결 : 2024-07-10
 - 권리주주확정 기준일 : 2024-07-25
 - 소규모합병 공고 : 2024-07-26
 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2024-07-26~2024-08-09
 - 합병 승인 이사회 결의: 2024-08-12
 - 채권자 이의 제출 공고 : 2024-08-13
 - 채권자 이의 제출 기간 : 2024-08-13~2024-09-13
 - 합병기일 : 2024-09-20
 - 합병 종료보고 공고(안) 이사회 결의 : 2024-09-20
 - 합병 종료보고 공고 : 2024-09-20
 - 합병(해산)등기 : 2024-09-25

6. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정등에 의해 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1) 합병등의 상대방과 배경
 (1) 합병의 상대방

(2) 합병배경
케이디 주식회사는 주식회사 세종스카이와 스카이개발 주식회사의 합병을 통해 경영 효율성을 제고하고 , 신규사업 집중을 통한 회사 경쟁력을 강화하고자 합니다.
(3) 우회상장 여부
- 해당사항 없음.
(4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
- 본 주요사항보고서 제출일 현재 케이디 주식회사는 주식회사 세종스카이와 스카이개발 주식회사의 지분100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로 케이디 주식회사의 경영권 변동등에 미치는 영향은 없습니다.
또한, 소멸회사인 주식회사 세종스카이와 스카이개발 주식회사는 케이디 주식회사의 종속회사로서 합병 완료시 , 연결 측면의 재무 영향은 제한적이며, 별도 측면의 손익은 영향도 제한적으로 판단됩니다.
(5) 향후 회사 구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음.
2) 합병가액 및 그 산출근거
존속회사인 케이디 주식회사는 소멸회사인 주식회사 세종스카이와  스카이개발 주식회사의 발행주식 전부를 소유하고 있으므로 합병비율을 KD(주): (주)세종스카이 : 스카이개발(주)  = 1.0 : 0.0 : 0.0으로 하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병방식으로 본 합병을 진행합니다.
3) 투자위험요소
(1)합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항
케이디 주식회사는 주식회사 세종스카이와 스카이개발 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있는 바, 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다. 본 합병은 우회상장에 해당되지 않는바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다.
(2) 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항
- 해당사항 없음.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

합병상대회사 주식회사 세종스카이와 스카이개발 주식회사는 부동산 개발업등을 주요 목적사업으로 영위하고 있습니다.

※ 관련공시