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(주)서울리거 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)서울리거 본점 회의실(서울시 강남구 논현로133길 9, 거야빌딩 지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 가) 내부 감사의 감사보고 나) 내부회계관리제도 운영실태 보고 다) 영업보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회 이전에 별도의 기일에 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 주주총회의 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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