뉴스·공시
(주)국순당 주주총회소집결의
2025/02/25
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 강변로 975 ㈜국순당 본점 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제42기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 (1주당 현금배당: 70원) 제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의건 제3호의안 : 사외이사 홍철원 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 3항의 1호의안 현금배당은 추후 정기주주총회에 따라 결정될 예정이며, 결과에 따라 현금배당액이 달라질 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철원 | 1953-05 | 3 | 재선임 | ·1994 (주)정산바이오 메드 사장 ·1996 (주)사람과기술 대표이사 ·2001(現)(주)대화피엔알 대표이사 |
(주)대화피엔알 (대표이사) |