뉴스·공시
웰킵스하이텍(주) 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,226 | - 매출액 | 11,132 | |
| - 부채총계 | 3,029 | - 영업이익 | -5,124 | ||
| - 자본금 | 13,568 | - 당기순이익 | -8,476 | ||
| - 자본총계 | 39,197 | *주당순이익(원) | -317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,797 | - 매출액 | 29,840 | |
| - 부채총계 | 19,696 | - 영업이익 | -9,955 | ||
| - 자본금 | 13,568 | - 당기순이익 | -9,827 | ||
| - 자본총계 | 38,101 | *주당순이익(원) | -368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 박종한, 정기찬 선임 사외이사 2명 손영수, 김일수 선임 감사 1명 최재희 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표(별도재무제표 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정기찬 선임(연임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 손영수 선임(연임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김일수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최재희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종한 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2010.09 ~ 현재 : 웰킵스홀딩스 대표이사 2008.09 ~ 현재 : 피앤티디홀？厦？ 대표이사 2022.08 ~ 현재 : 웰킵스그룹 회장 |
| 정기찬 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 2015.07 ~ 2018.03 : 대상(주) 2018.04 ~ 2020.11 : 대상라이프사이언스(주) 2020.12 ~ 현재 : (주)유한에이디에스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영수 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 2004.06 ~ 2012.12 : (주)신한은행 PB센터고문변호사 2012.01 ~ 2014.01 : 서울중앙법원 민사 조정위원 2014.01 ~ 현재 : 법률사무소 현(鉉) 변호사 |
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| 김일수 | |
3 | 신규선임 | 1995.03 ~ 2004.12 : 철도청 2004.12 ~ 2006.02 : 무주군청 계장 2006.02 ~ 2024.06 : 식품의약품안전처 과장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재희 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1894.12 ~ 1992.09: 한영회계법인 1992.09 ~ 현재: 신한회계법인 |