뉴스·공시
웰킵스하이텍(주) 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 신두만곡로134 웰킵스하이텍(주) 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 연결재무제표(별도재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정기찬 선임(연임)의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 손영수 선임(연임)의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김일수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최재희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 정기주주총회 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 주주는 이번 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종한 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 웰킵스그룹 회장, 웰킵스홀딩스 대표이사 |
| 정기찬 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 대상그룹 매니저, 대상라이프사이언스, (주)유한에이디에스 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영수 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 2004.06~2012.12 -前 (주)신한은행 PB센터고문변호사 2012.01~2014.01 -前 서울중앙법원 민사 조정위원 2004.01~현재 -現 법률사무소 현(鉉) 변호사 |
법률사무소 현(鉉) 변호사 |
| 김일수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 1995.03~2004.12 前 철도청 2004.12~2006.02 前 무주군청 계장 2006.02~2004.06 前 식품의약품안전처 과장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재희 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | |
한영회계법인, 신한회계법인 회계사 |
