뉴스·공시
(주)디지아이 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,298 | - 매출액 | 16,680 | |
| - 부채총계 | 4,576 | - 영업이익 | -2,671 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | -2,153 | ||
| - 자본총계 | 42,722 | *주당순이익(원) | -241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 재선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최관수 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 최동호 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이유성 재선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:신현장) → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최관수 | 1947-10 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 경영대학원(마케팅)수료 - 전 (주)디지아이 대표이사 |
| 최동호 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 언어학과 학사 - 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사 - 현 (주)디지아이 대표이사 |
| 이유성 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 동국대학？？ 회계학과 학사 - 전 (주)SK임업 근무 - 전 (주)이론테크놀로지 근무 - 현 (주)디지아이 경영지원본부 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현장 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 숭실대학교 회계학과 졸업 - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업 (석사) - 청운회계법인 및 영화회계법인 근무 - 전 숭실대학교 회계학과 겸임 교수 - 현 예교지성회계법인 부대표 - 현 (주)디지아이 감사 |