뉴스·공시
(주)비츠로테크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,637 | - 매출액 | 10,778 | |
| - 부채총계 | 9,037 | - 영업이익 | 4,526 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 4,900 | ||
| - 자본총계 | 112,600 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 508,115 | - 매출액 | 352,893 | |
| - 부채총계 | 143,635 | - 영업이익 | 28,836 | ||
| - 자본금 | 13,100 | - 당기순이익 | 22,355 | ||
| - 자본총계 | 364,480 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,310,001,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제58기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제58기 사업년도 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건 :주당 50원 -> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유병언 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장범수 재선임의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 제1항의 주당 순이익 중 별도는 기본주당이익이며, 연결은 지배기업지분 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임 |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병언 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | 현) (주)비츠로테크 부회장 현) 한국전력기기사업협동조합 이사장 전) (주)비츠로테크 대표이사(전력IT) |
| 장범수 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현) (주)비츠로테크 부회장 전) (주) 비츠로셀 경영전략본부 본부장 |