뉴스·공시
(주)메디아나 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제29기 정기주주 총회 일정 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리자의 운영실태보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(예정) : 1주당25원(자기주식 38,373주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 강동원선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동원 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 現) 메디아나 연구소/공장/영업부 총괄 사장 |