뉴스·공시
한국전자인증(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,031 | - 매출액 | 35,345 | |
| - 부채총계 | 19,390 | - 영업이익 | 7,093 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 2,376 | ||
| - 자본총계 | 53,641 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,140 | - 매출액 | 38,340 | |
| - 부채총계 | 19,371 | - 영업이익 | 3,141 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 2,375 | ||
| - 자본총계 | 53,769 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,324,916,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인됨 *현금배당: 1주당 70원 -2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전찬영 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 |
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