뉴스·공시
한국전자인증(주) 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,400 | - 매출액 | 36,433 | |
| - 부채총계 | 21,322 | - 영업이익 | 7,871 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 3,849 | ||
| - 자본총계 | 47,078 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,719 | - 매출액 | 38,523 | |
| - 부채총계 | 21,864 | - 영업이익 | 4,960 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 3,493 | ||
| - 자본총계 | 46,855 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,324,916,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사？騈鵑煐？(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인됨 *현금배당: 1주당 70원 -2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 전찬영 감사 선임의 건 => 의결정족수 미달로 부결됨 -4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제4-2호 : 에거버나드(Bernhard Egger) 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 -제5-1호 : 조훈제 기타비상무이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -6호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제6-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제6-2호 : 안군식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -8호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년~ : 한국전자인증(주) 대표이사 1997년~ : 에이아이브레인(주) 대표이사 |
| 안군식 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 2003년~ : 한국전자인증(주)국내사업총괄 사장,인증사업본부장 |
| 조훈제 (기타비상무이사) |
1970-01 | 3년 | 신규선임 | 2017년~ :(주)액트너랩 대표이사 2022년~ :KAIST 기술경영전문대학원 겸직교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용경 | 1943-06 | 3년 | 재선임 | 2016년~ : CGNTV 2013년 : 프랑스 인시아드 경영대학원 방문교수 창조한국당 공동대표 |
해당사항 없음 |
| 버나드에거(Bernhard Egger) | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 2011년~ : 서울대 컴퓨터공학부 교수 2013~2020년 :서울대 공과대학 정보화, 국제화 본부장 |
해당사항 없음 |