뉴스·공시
(주)현대에버다임 정기주주총회결과
2024/03/20
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,656 | - 매출액 | 339,837 | |
| - 부채총계 | 112,993 | - 영업이익 | 15,608 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 9,267 | ||
| - 자본총계 | 179,663 | *주당순이익(원) | 519 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,538 | - 매출액 | 358,052 | |
| - 부채총계 | 114,927 | - 영업이익 | 11,983 | ||
| - 자본금 | 8,958 | |
6,391 | ||
| - 자본총계 | 182,611 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,248,919,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ＊사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - ESG경영위원회 추가, 배당기준일 개정 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 권순재(신규선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제30기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2024.04.19) 지급예정입니다. - 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역은 당사가 공시한 주주총회소집공고, 의결권대리행사권유참고서류, 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순재 | 1973-11 | 2년 | 신규선임 | 現 현대지에프홀딩스 법무기획팀 상무 前 현대백화점 법무팀 팀장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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