뉴스·공시
(주)와이티엔 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,894 | - 매출액 | 131,178 | |
| - 부채총계 | 128,291 | - 영업이익 | -26,675 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | -18,614 | ||
| - 자본총계 | 222,603 | *주당순이익(원) | -443 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 6인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 조세현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 마동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건 ☞ 사외이사 조성인, 임기 3년에서 1년으로 수정동의 가결 - 제3-5호 의안: 사외이사 조성욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-6호 의안: 사외이사 김진용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 강희석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김경록 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 마동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 이연주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3-4호 의안은 사외이사 조성인의 임기를 3년에서 1년으로 변경하는 수정동의가 제출되었으며 표결결과 보통결의요건을 충족하여 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조세현 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 前 디베이스앤(CJ ENM계열) CFO |
| 강희석 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 現 유진ENT 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마동훈 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 | - |
| 이연주 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 現 창의공학연구원 부원장 | - |
| 조성인 | 1962-11 | 1년 | 재선임 | 前 KT&G 홍보실장 | - |
| 조성욱 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 화우 대표 변호사 | - |
| 김경록 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 미래에셋 자산운용 고문 | - |
| 김진용 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 現 삼성출판사 사장 | 삼성출판사(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 미래에셋 자산운용 고문 |
| 마동훈 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 |
| 이연주 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 창의공학연구원 부원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | ○ 암호화 자산 매매, 중개업 | 해당 사업 미영위 | |