뉴스·공시
(주)와이티엔 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어 1층 YTN홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ○ 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 조세현 선임의 건 - 제3-2호 ？퓸？: 사외이사 마동훈 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이연주 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 조성인 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 조성욱 선임의 건 - 제3-6호 의안: 사외이사 김진용 선임의 건 - 제3-7호 의안: 기타비상무이사 강희석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김？曆？ 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원 마동훈 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원 이연주 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조세현 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 前 디베이스앤(CJ ENM계열) CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마동훈 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 | - |
| 이연주 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 現 창의공학연구원 부원장 | - |
| 조성인 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 前 KT&G 홍보실장 | - |
| 조성욱 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 화우 대표 변호사 | - |
| 김경록 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現 미래에셋 자산운용 고문 | - |
| 김진용 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | 現 삼성출판사 사장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 미래에셋 자산운용 고문 |
| 마동훈 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 미디어학부 교수 |
| 이연주 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 창의공학연구원 부원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | ○ 암호화 자산 매매, 중개업 | 해당 사업 미영위 | |
