뉴스·공시
한국정보공학(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,230 | - 매출액 | 101,784 | |
| - 부채총계 | 23,569 | - 영업이익 | -897 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 1,525 | ||
| - 자본총계 | 46,661 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,567 | - 매출액 | 115,565 | |
| - 부채총계 | 28,141 | - 영업이익 | 60 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 2,267 | ||
| - 자본총계 | 47,426 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용석 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 스탠포드대학교 경영공학 석사 - (주) 샵링커지앤씨 대표이사 - 현) 한국정보공학(주) 대표이사 |
| 황봉남 | |
3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 석사 - 한국휴렛팩커드 영업부 전무 - 현) 한국정보공학(주) 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 25. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 26. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 |
향후 필요한 사업목적 범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |