뉴스·공시
한국정보공학(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임) 3-2호 : 사내이사 황봉남 선임의 건(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용석 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 스탠포드대 경영공학 석사 - 현) 샵링커지앤씨 대표이사 - 현) 한국정보공학 대표이사 |
| 황봉남 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 석사 - 한국휴렛팩커드 영업부 전무 - 현) 한국정보공학 사장 |
사업목적 변경 세부내역
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내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 25. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 26. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 |
향후 필요한 사업목적 범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |