뉴스·공시
(주)루멘스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리B동 15층 (주)루멘스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제28기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영, 배당절차 개선) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에？？ 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제28기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기옥 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現.루멘스 감사 前.로지컴파트너스 대표이사 교보증권 기업금융부장 신용보증기금.신보투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원 |
정관상 기준일 설정 및 변경세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |