뉴스·공시
(주)쎄니트 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,352 | - 매출액 | 74,793 | |
| - 부채총계 | 51,830 | - 영업이익 | -1,936 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | -2,891 | ||
| - 자본총계 | 65,522 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,177 | - 매출액 | 140,358 | |
| - 부채총계 | 102,406 | - 영업이익 | 4,923 | ||
| - 자본금 | 16,916 | - 당기순이익 | 3,810 | ||
| - 자본총계 | 101,771 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,272,116,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제29기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 40원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 최재관) 제3-2호 의안: 사내이사 선임 (후보자 박승배) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이의석) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | [現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사 |
| 박승배 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | [現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.폐자원(폐촉매, 폐배터리 등) 리싸이클링 및 유가금속 분리 회수 1.금속 및 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 1.기타 비철금속 및 무기화학물질 제조 및 판매업 1.실버타운(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 조성 및 부대시설의 설치, 운영, 회원모 집 및 임대, 위탁운영업 1.실버타운 임대 및 컨설팅업 |
- 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.기업홍보 및 광고의 제작, 기획, 대행업 1.원료작물 및 농작물 재배, 판매업 1.해외 농작물 재배 및 개발업 1.교육 서비스업 1.교육관련물 제조 판매 및 대여업 1.소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 자문 및 공급업 1.전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스 업 1.정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 1.전기, 정보통신 관련 공사업 1.전자 조직장비 및 부품제조, 판매업 1.컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업 1.멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업 1.방송프로그램 제작업 1.각종 음향물 녹음제작 1.영상음반 제조업 1.음반류 제조업 1.소프트웨어 개발 및 제작업 1.인터넷 정보서비스업 1.방송 영상물 제작 판매업 1.애니메이션 제작 판매업 1.학원사업 1.광고 기획 대행 1.광고 제작 및 대행업 1.인터넷 방송 사업 1.캐릭터(영상저작물)사업 1.음반의 제작 및 유통 판매업 1.구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 1.인력파견업 1.공영시설 운영업 1.공연 기획 및 제작업 1.경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 1.브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 |
-기존 사업목적 정비 | |