뉴스·공시
(주)쎄니트 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 40원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임(후보자 최재관) 제3-2호 의안: 사내이사 선임(후보자 박승배) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이의석) - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | [現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사 |
| 박승배 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | [現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인 |