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우리엔터프라이즈(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/21
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-13 | |
| 3. 정정사유 | - 제58기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대 한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되 어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건(연결및별도) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄태욱 선임(재선임) 2-2호 의안 : 사내이사 윤지용 선임(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 실태보고 라.제58기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 엄태욱 선임(재선임) 1-2호 의안 : 사내이사 윤지용 선임(신규선임) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호의안 제58기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감 사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다 |
- 상기 제1호의안 제58기 연결 및 별도재무제표 승인의 건은 상 법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의？탭臼？ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원 전 원동의에 따라 이사회에서 승인 하고, 주주총회에는 보고사항으 로 변경되었습니다.(이사회 승인 일:2024.03.21) |
| -제58기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사 회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계 관리제도 운영 ？픕쨘린？ 라.제58기 재무제표 보고(연결및별도) 2.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 엄태욱 선임(재선임) 1-2호 의안 : 사내이사 윤지용 선임(신규선임) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제58기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결 과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사 회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리엔터프라이즈(주) 대표이사 |
| 윤지용 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | WOOREE LITECH, INC. 대표이사 |