뉴스·공시
(주)이지 주주총회소집결의
2024/02/21
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 광양시 명당3길 118 (주)EG 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 2) 부의안건 : 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 제영태 사내이사 후보자 선임의 건 2-2호 의안 : 손진군 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 윤승수) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제영태 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | (주)EG 경영지원실 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손진군 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | (주)EG 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승수 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)다리온 상임감사 전인건축 CM 부사장 |