뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인지디스플레이 | |
| 대 표 이 사 : | 정구용, 정혜승, 금수근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 동산로 88 (원시동) | |
| (전 화) 041-330-3053 | ||
| (홈페이지)http://www.inzidisplay.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 허준 |
| (전 화) 041-330-3053 | ||
회사분할 결정
| 1. 분할방법 | (1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업부문 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할？탉냠말潁？ 설립하고, 분할존속회사가 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 영위하며 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할합니다. 분할존속회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립합니다. [회사 분할 내용] (i) 분할존속회사 - 회사명 : 주식회사 인지디스플레이 - 사업부문 : 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 모든 사업부문 (ii) 분할신설회사 - 회사명 : 인지에이엠티 주식회사(가칭) - 사업부문 : 자동차 부품 사업부문 주) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음. (2) 분할？袖舅？ 2024년 10월 1일(0시)로 합니다. (3) 상법 제530조의3 제1항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. (4) 위 제(3)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할존속회사가 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할존속회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. (5) 본건 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항에서 규정하고 있는 '분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액'의 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우에 아래 제(6)항 내지 제(11)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다. (6) 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 적극/소극재산과 공법상의 권리/의무를 포함한 기타의 권리/의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. (7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속합니다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사 사이의 협의에 따라 처분하되, 협의가 이루어지지 않은 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율에 따라 분할존속회사와 분할신설회사에 각각 귀속합니다. (8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권, 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 위 제(7)항과 같이 처리합니다. (9) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. (10) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각 배분하는 것을 원칙으로 하되 향후 분할존속회사 및 분할신설회사의 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 분할존속회사 및 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다. 관련 세부사항은 분할계획서 본문 및 [첨부1]분할재무상태표와 [첨부2]승계대상 재산목록에서 정한 바에 따릅니다. (11) 위 제(5)항 내지 제(10)항에도 불구하고 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전ㆍ귀속이 금지되거나 또는 제한되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것을 원칙으로 하되, 사업목적상 분할신설회사에 이전ㆍ귀속이 필요한 경우에는 분할계획서에 별도 기재한 바에 따르거나 또는 분할존속회사와 분할신설회사 간의 협의에 따라 처리하는 것을 원칙으로 합니다. |
|||||
| 2. 분할목적 | (1) 분할회사가 영위하는 사업부문 중 자동차 부품 사업(이하 "분할대상 사업부문")을 물적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 그 외 나머지 사업부문은 분할존속회사에 존속시킴으로써, 각 사업부별 독립적인 운영을 통해 경영 효율성을 제고하고자 합니다. (2) 분할신설회사는 분할대상 사업부문의 전문성과 사업전략 실행력을 강화하고, 사업 특성에 맞는 기업문화와 경영시스템의 구축을 통해 경쟁력 제고와 기업가치 향상을 추구합니다 . (3) 분할회사는 자동차 부품 사업을 분할하여 고유 역량의 최적화를 통해 본원적 경쟁력을 강화하고 신성장 동력을 창출하여 지속적으로 기업가치를 제고합니다. |
|||||
| 3. 분할의 중요영향 및 효과 | (1) 본건 분할을 통하여 각 사업부문별 특성, 전문성 및 목적에 맞는 의사결정체제의 확립, 경영자원의 효율적 배분에 따른 사업의 경쟁력 강화 및 경영효율화를 추구하고자 합니다. (2) 경영안정성, 경영효율성 및 사업경쟁력을 증대시킬 수 있는 지배구조체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다. (3) 본건 분할은 상법 제530조2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다. |
|||||
| 4. 분할비율 | 분할회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할 방식이므로 분할비율을 산정하지 않습니다. | |||||
| 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 | (1) 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함한고, 이하 "이전대상재산"이라 한다)를 분할신설회사에 이전합니다. (2) 본건 분할로 인한 이전대상자산은 2023년 12월 31일 현재를 기준으로 작성된 분할계획서의 [첨부1]분할재무상태표와 [첨부2]승계대상 재산목록에 기재된 바에 의？溝？, 2023년 12월 31일부터 분할기일(2024년 10월 1일) 전까지 분할대상 사업부문의 영업, 투자 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 또는 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있고, 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [첨부1]분할재무상태표와 [첨부2]승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다. 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 합니다. (3) 분할기일 이전 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외에 관한 것이면 분할존속회사에게 각 귀？撻풔？ 것을 원칙으로 합니다. 단, 관련법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 계약 및/또는 소송의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할존속회사가 해당 계약 및/또는 소송을 계속하여 이행ㆍ수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 분할신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시합니다. (4) 위 제(1)항에도 불구하고 이전대상자산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되거나 또는 제한되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것을 원칙으로 하되, 사업목적상 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할계획서에 별도 기재한 바에 따르거나 또는 분할존속회사와 분할신설회사 간의 협의에 따라 처리합니다. 또한 정부기관 등의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없이 이전하지 못하는 경우에도 그와 같습니다. | |||||
| 6. 분할 후 존속회사 | 회사명 | 주식회사 인지디스플레이 (INZI DISPLAY CO.,LTD) |
||||
| 분할후 재무내용(원) | 자산총계 | 226,329,416,333 | 부채총계 | 85,031,742,477 | ||
| 자본총계 | 141,297,673,856 | 자본금 | 21,942,612,000 | |||
| 2023년 12월 31일 | 현재기준 | |||||
| 존속사업부문 최근 사업연도매출액(원) | 49,675,567,571 | |||||
| 주요사업 | 디스플레이 부품 제조 및 판매 | |||||
| 분할 후 상장유지 여부 | 예 | |||||
| 7. 분할설립회사 | 회사명 | 인지에이엠티 주식회사 (INZI ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD., 가칭) |
||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 165,333,602,918 | 부채총계 | 101,733,046,457 | ||
| 자본총계 | 63,600,556,461 | 자본금 | 5,000,000,000 | |||
| 2023년 12월 31일 | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | 240,981,274,244 | |||||
| 주요사업 | 자동차 엔진용 부품 제조 및 판매 | |||||
| 재상장신청 여부 | 아니오 | |||||
| 8. 감자에 관한 사항 | 감자비율(%) | - | ||||
| 구주권 제출기간 |
시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래정지 예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 신주배정조건 | - | |||||
| - 주주 주식수 비례여부 및 사유 | - | |||||
| 신주배정기준일 | - | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 9. 분할일정 | 이사회결의일 | 2024년 07월 12일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 주주확정기준일 | 2024년 07월 29일 | |||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 분할반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 08월 14일 | ||||
| 종료일 | 2024년 08월 29일 | |||||
| 주주총？맙뮐ㅐ舅？ | 2024년 08월 30일 | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2024년 08월 30일 | ||||
| 종료일 | 2024년 09월 19일 | |||||
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 분할기일 | 2024년 10월 01일 | |||||
| 종료보고 총회일 | 2024년 10월 01일 | |||||
| 분할등기예정일자 | 2024년 10월 02일 | |||||
| 10. 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | 상법 제530조의2 내지 제530조의12와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 제1항 제2호에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 분할에 관한 이사회 결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당사에 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당사에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다. 한편,주식매수청구권은 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 분할 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 분할 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 분할회사인 주식회사 인지디스플레이는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이며, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. |
||||
| 매수예정가격 | 1,795 | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | (1) 행사절차 : 주주명부 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 결의일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회 결의일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회 결의일 전에 실질주주를 대신하여 당해 회사에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명할 경우에 한하여 반대의사 표시할 주주는 주주총회 결의일 전까지 회사에 통지하여야 합니다. (2) 행사방법 : 상기의 반대의사통지를 한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 및 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 회사로 반대의사를 통지한 주주는 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일 전까지 회사로 청구할 수 있습니다. (3) 행사기간 : 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식매수청구를 할 수 있습니다. (4) 행사장소 가. 주주명부에 등재된 주주 - (주)인지디스플레이 : 충남 예산군 예？遠？ 벚꽃로 388번길 7, 3층 경영관리팀 나. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 - 해당 증권회사 |
|||||
| 지급예정시기, 지급방법 | (1) 지급예정시기: 주식매수의 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. (2) 지급방법 가. 주주명부에 등재된 주주 : 현금 지급 또는 주주의 신고계좌로 이체 나. 주권을 증권사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체 |
|||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 상기 기재한 '10. 주식매수청구권에 관한 사항 - 행사요건 및 행사절차, 방법, 기간, 장소' 등 행사의 요건을 구비하였을 시 주식매수청구권이 제한되는 경우는 없습니다. | |||||
| 계약에 미치는 효력 | (1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의5에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정됩니다. 주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제165조의5 제3항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 분할회사 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 '매수가격'은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 미만 절상)으로 합니다. ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기？莫“鳧？ 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (2) 본건 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 일백억원(\10,000,000,000)을 초과하는 경우(주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금 일백억원(\10,000,000,000)을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함), 분할회사는 이사회 결의를 통하여 본건 분할의 진행을 중지하고 본건 분할 결정을 철회할 수 있으며, 이미 주주총회에서 분할계획서 승인을 결의하였을 경우 분할계획서 승인 철회를 위한 별도 이사회결의를 거쳐야 합니다. 본건 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우, 주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로서 분할회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않습니다. |
|||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 12. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 단순ㆍ물적분할 | |||||
13. 향후 회사구조개편에 관한 계획
물적분할이 완료된 후 1년 내에 다른 합병 등 회사의 구조개편에 관한 계획은 없으며, 분할신설회사가 5년 이내에 증권시장에 상장예비심사를 신청할 계획도 없습니다.
14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용
당사는 금번 물적분할을 통해 분할회사가 영위하고 있는 사업부문 중 자동차 부품 사업부문의 분리를 통하여 분할대상 사업부문이 독립적으로 고유사업에 전념토록 하여, 사업부문의 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 역량을 집중함으로써 독립적이고 전문화된 책임경영을 강화하고자 합니다.
또한, 분할존속회사는 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문(디스플레이 사업)의 활동에 집중하여, 손익구조 개선 및 이익극대화를 통해 대외 경쟁력을 더욱 확고히 하고 지속적인 성장을 도모할 것입니다.
당사는 상기와 같은 체계 변경을 통하여 기업경영의 투명？봉？ 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.
15. 물적분할의 경우 주주보호방안
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 이후 각각의 사업에 역량을 집중할 것이며, 독립적인 전문 경영을 통하여 이익을 극대화하고자 노력할 것입니다. 또한 분할신설회사는 비상장을 유지함으로써, 분할회사 주주가치가 희석될 가능성을 차단할 것입니다. 본건 분할을 반대하는 주주분들께서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제1항 2호에 따라 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 이와 관련하여 자세한 내용은 상기 '10. 주식매수청구권에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 분할계획서의 수정 및 변경
분할계획서는 영업의 변？？, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령에 따라서, 임시주주총회 전후로 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정, 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 수정, 변경될 수 있다.
또한, 분할계획서가 2024년 8월 30일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 임시주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 및 변경인 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족 또는 법령상 규정을 준수하기 위하여 불가피하게 필요한 경우 등에는 분할회사의 이사회결의 또는 이사회의 위임에 따라 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.
① 분할존속회사 및 분할신설회사의 상호, 본점 주소, 공고방법
② 분할일정
③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액
④ 분할 전후의 재무구조
⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수
⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항
⑦ 분할신설회사 및 분할존속회사의 정관
⑧ 분할계획서 각 첨부 기재사항(승계대상 재산 목록 포함)
⑨ 기타 본건 분할의 세부사항
(2) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의의 공고로 갈음할 수 있습니다.
(3) 반대주주의 주식매수청구권
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의5에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정되며, 이와 관련한 구체적인 사항은 위 '10. 주식매수청구권에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
(4) 채권자 보호절차
분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.
(5) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항
분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.
(6) 종업원 승계와 퇴직금
분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률 관계(퇴직금, 대여금 등 포함)을 분할회사로부터 승계합니다.
(7) 개인정보의 이전
분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보 보호법 등 개인정보관련 법령상 모든 개인정보는 분할신설회사로 이전하？？, 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취해야 합니다.
(8) 분할계획서에서 정하지 않은 절차 등 제반 사항에 대한 권한은 이사회의 위임에 따라 대표이사가 결정하여 집행하도록 합니다.
(9) 주식매수청구권의 예정가격 산정 내역
※ 협의를 위한 회사의 주식매수예정가격 : 보통주 1주당 1,795원
[보통주 주식매수청구권 매수예정가격 산정 내역]
| 일 자 |
종 가 (원) |
거 래 량 (주) |
종가 x 거래량 |
| 2024/05/13 | 1,885 | 64,974 | 122,475,990 |
| 2024/05/14 | 26,784 | 50,809,248 | |
| 2024/05/16 | 1,924 | 96,193 | 185,075,332 |
| 2024/05/17 | 1,915 | 55,112 | 105,539,480 |
| 2024/05/20 | 1,918 | 50,199 | 96,281,682 |
| 2024/05/21 | 1,897 | 69,343 | 131,543,671 |
| 2024/05/22 | 1,928 | 66,800 | 128,790,400 |
| 2024/05/23 | 1,911 | 39,147 | 74,809,917 |
| 2024/05/24 | 1,900 | 40,097 | 76,184,300 |
| 2024/05/27 | 1,897 | 65,702 | 124,636,694 |
| 2024/05/28 | 1,895 | 72,464 | 137,319,280 |
| 2024/05/29 | 1,871 | 69,041 | 129,175,711 |
| 2024/05/30 | 1,854 | 58,638 | 108,714,852 |
| 2024/05/31 | 1,889 | 64,876 | 122,550,764 |
| 2024/06/03 | 1,883 | 74,345 | 139,991,635 |
| 2024/06/04 | 1,882 | 31,739 | 59,732,798 |
| 2024/06/05 | 1,873 | 50,757 | 95,067,861 |
| 2024/06/07 | 1,873 | 31,758 | 59,482,734 |
| 2024/06/10 | 1,873 | 46,719 | 87,504,687 |
| 2024/06/11 | 1,870 | 93,500 | 174,845,000 |
| 2024/06/12 | 1,892 | 189,494 | 358,522,648 |
| 2024/06/13 | 1,882 | 43,868 | 82,559,576 |
| 2024/06/14 | 1,868 | 40,067 | 74,845,156 |
| 2024/06/17 | 1,843 | 61,918 | 114,114,874 |
| 2024/06/18 | 1,826 | 84,345 | 154,013,970 |
| 2024/06/19 | 1,826 | 55,013 | 100,453,738 |
| 2024/06/20 | 1,818 | 32,045 | 58,257,810 |
| 2024/06/21 | 1,812 | 35,689 | 64,668,468 |
| 2024/06/24 | 1,785 | 101,469 | 181,122,165 |
| 2024/06/25 | 1,791 | 79,269 | 141,970,779 |
| 2024/06/26 | 1,783 | 57,611 | 102,720,413 |
| 2024/06/27 | 1,754 | 72,052 | 126,379,208 |
| 2024/06/28 | 1,760 | 51,894 | 91,333,440 |
| 2024/07/01 | 1,767 | 21,672 | 38,294,424 |
| 2024/07/02 | 1,760 | 29,976 | 52,757,760 |
| 2024/07/03 | 1,760 | 28,175 | 49,588,000 |
| 2024/07/04 | 1,762 | 16,266 | 28,660,692 |
| 2024/07/05 | 1,733 | 63,429 | 109,922,457 |
| 2024/07/08 | 1,755 | 41,795 | 73,350,225 |
| 2024/07/09 | 1,766 | 17,948 | 31,696,168 |
| 2024/07/10 | 1,707 | 70,559 | 120,444,213 |
| 2024/07/11 | 1,754 | 37,193 | 65,236,522 |
| A. 2개월 가중평균종가(원) | 1,846 | ||
| B. 1개월 가중평균종가(원) |
1,803 | ||
| C. 1주일 가중평균종가(원) |
1,735 | ||
| D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3] | 1,795 | ||
| 주) 원미만 절상 |
(10) 기타 자세한 사항은 첨부서류인 분할계획서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
해당사항 없음