뉴스·공시
솔브레인홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,124,434 | - 매출액 | 30,391 | |
| - 부채총계 | 146,185 | - 영업이익 | 13,710 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | -12,737 | ||
| - 자본총계 | 978,249 | *주당순이익(원) | -616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,784,938 | - 매출액 | 661,555 | |
| - 부채총계 | 520,758 | - 영업이익 | 120,961 | ||
| - 자본금 | 10,482 | - 당기순이익 | 83,427 | ||
| - 자본총계 | 1,264,180 | *주당순이익(원) | 4,406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,132,318,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외？鵑煐？(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제35기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정지완) → 원안대로 가결 제 3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정문주) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지완 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 현)솔브레인홀딩스(주) 이사회 의장/회장 |
| 정문주 | 1984-02 | 3 | 현)솔브레인홀딩스(주) 전략기획실장/부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |