뉴스·공시
(주)오상헬스케어 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,474 | - 매출액 | 355,565 | |
| - 부채총계 | 26,989 | - 영업이익 | 85,770 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 117,432 | ||
| - 자본총계 | 292,485 | *주당순이익(원) | 9,227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 320,547 | - 매출액 | 355,847 | |
| - 부채총계 | 27,256 | - 영업이익 | 142,827 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 116,665 | ||
| - 자본총계 | 293,291 | *주당순이익(원) | 9,148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,168,660,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | - | ||||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명/ 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강철훈 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 2024년 3월 13일 코스닥시장에 상장한 법인입니다. | |||||
| ※관련？鞭？ | 2024-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철훈 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | - 2023.09 ~ (현) 오상헬스케어 사장 / CTO - 2021.03 ~(현) 핸디소프트 기타비상무이사 - 2016.03 ~ 2017.03 / 2019.03 ~ 2020.08 오상헬스케어 사외이사 - 2017.08 ~ 2020.10 경희대학교 동서의학대학원 원장 - 1998.10 ~ 2023.08 경희대학교 동서의학대학원 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종민 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | - 1993.04 ~ (현) 민 회계사무소 대표 - 2021.03 ~ 2024.03 핸디소프트 기타비상무이사 - 1992.04 ~ 1993.03 대성합동회계사무소 근무 - 1987.05 ~ 1992.03 한영회계법인 근무 |
민 회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업 | 당사는 경영진의 제안으로 해당 사업을 영위하는 기업에 지분 투자를 통한 사업 진출을 검토하고 있습니다. 해당 사업에 진출할 경우, 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 | 의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 | 사업 목적 명확화 차원에서 '원료' 를 포함하였습니다. | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |