뉴스·공시
(주)예림당 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,357 | - 매출액 | 12,817 | |
| - 부채총계 | 2,948 | - 영업이익 | 279 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 1,459 | ||
| - 자본총계 | 119,409 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,745 | - 매출액 | 20,548 | |
| - 부채총계 | 25,288 | - 영업이익 | -2,749 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 18,123 | ||
| - 자본총계 | 201,457 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2023.01.01.～2023.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 나춘호 선임의 건 (재선임-예선) -원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 장윤환 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 장윤환 ？굼湛？ 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강철순 선임의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나춘호 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 前 대한출판문화협회 42대,43대 회장 前 아시아태평양출판협회 회장 現 대한출판문화협회 고문 現 ㈜예림당 대표이사(회장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장윤환 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 무역학과 졸업 前 ㈜세양문화 상무 前 ㈜아이템플 본부장 現 ㈜제인팅 대표이사 |
㈜제인팅 대표이사 |
| 강철순 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前 Schenker Korea 근무 前 우신 합동관세사무소 관세사 現 관세법인 우신 대표관세사 |
관세법인 우신 대표관세사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤환 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 무역학과 졸업 前 ㈜세양문화 상무 前 ㈜아이템플 본부장 現 ㈜제인팅 대표이사 |
| 강철순 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 경영대학원 졸업 前 Schenker Korea 근무 前 우신 합동관세사무소 관세사 現 관세법인 우신 대표관세사 |