JYP Ent.(035900) : 씽크풀

(주)제이와이피엔터테인먼트 주주총회소집결의

2024/03/07

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 <의결 사항> 제 1호 의안 : 제 29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 현금배당 : 1주당 574 원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건 2-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 2-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 재선임의 건 2-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제29기(2023？？) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시	2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지영	1979-11	3	재선임	前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager 前)서울종합예술실용학교 연예 매니지먼트 전공 겸임교수 現)JYP ENTERTAINMENT 신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완	1975-09	3	재선임	前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사	삼화회계법인 상무
공태용	1971-05	3	재선임	前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원	㈜디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근	1966-07	3	재선임	前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무	㈜메이머스트 전무

감사위원선임 세부내역 1966-07

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박완	1975-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 現)삼화회계법인 회계사
공태용	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 민산 대표변호사 現)법률사무소 예건 대표변호사 現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 前)㈜티머니 전무/CFO/자문역 現)㈜메이머스트 전무