뉴스·공시
(주)바른손이앤에이 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1)제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형휘 선임의 건(신임) 제3-2호 의안 : 사외이사 양현섭 선임의 건(중임) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문미숙 선임의 건 (신임) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양현섭 선임의 건 (중임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 문미숙 선임의 건 (신임) 4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 43조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2025년 03월 20일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2025년 03월 13일 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 1 | 재선임 | KPMG삼정회계법인 파트너 (주)베어베터 사외이사 (주)대유씨앤에이 대표이사 |
(주)대유씨앤에이 대표이사 |
| 문미숙 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 (주)골든브릿지자산운용 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현섭 | 1967-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG삼정회계법인 파트너 (주)베어베터 사외이사 (주)대유씨앤에이 대표이사 |
| 문미숙 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 (주)골든브릿지자산운용 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 35. 공연 기획업 36. 박물관 운영업 37. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
