뉴스·공시
해성산업(주) 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 71기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 803,229 | - 매출액 | 31,912 | |
| - 부채총계 | 271,673 | - 영업이익 | 14,094 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | -15,207 | ||
| - 자본총계 | 531,556 | *주당순이익(원) | -491 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,592,030 | - 매출액 | 2,220,428 | |
| - 부채총계 | 1,244,042 | - 영업이익 | 71,418 | ||
| - 자본금 | 16,973 | - 당기순이익 | -3,403 | ||
| - 자본총계 | 1,347,988 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | ？弧？ | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 230 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,984,419,190 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류？笭？ | 3.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나.선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제71기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2-2호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 최종수 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사외이사 이세훈 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
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출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 졸업 전) 나래텔레콤 이사 전) 한국제지㈜ 기획조정실 부사장 현) 해성디에스 기타비상무이사 현) 해성산업 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종수 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장 전) 계양전기 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 현) 법무법인로백스 파트너변호사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종수 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장 전) 계양전기 사외이사 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 현) 법무법인로백스 파트너변호사 |