뉴스·공시
해성산업(주) 주주총회소집결의
2025/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안:제71기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건 제2-2-2호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 최종수 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이세훈 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 졸업 전) 나래텔레콤 이사 전) 한국제지㈜ 기획조정실 부사장 현) 해성디에스 기타비상무이사 현) 해성산업 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종수 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장 |
해당사항 없음 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종수 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성캐피탈 상무 전) 삼성카드 전무 전) 차바이오텍 사장 |
| 이세훈 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 졸업 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 대전지방법원 부장판사 전) 대구지방법원 부장판사 |