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SK(주) 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
2024/11/07
유상증자결정
| 자회사인 | SK이노베이션(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 자회사인 | 에스케이온(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,015,667 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 520,570,701 |
| 기타주식 (주) | 51,079,105 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금(원) | 499,999,876,153 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 55,459 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1.기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 ？漬±？ | ||
| 7-2.기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3.할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제11조 제3항 | ||
| 9. 납입일 | 2024-11-25 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2024-11-26 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 비상장법인의 사모발행 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 유상증자과 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함 2. 에스케이온(주)는 지주회사인 SK이노베이션(주)의 주요 자회사로써, 최근 사업연도말 기준으로 에스케이온(주)의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 41.13%임 |
||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제11조 제3항 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다. 1) 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 2) 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 3) 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 4) 발행주식 총수의 3% 범위 이내(단, 회사가 임직원에게 주식매수선택권을 부여한 경우 그 부여수량은 동 발행한도에서 차감함)에서 임직원에 대하여 지분연계보상으로서 신주를 발행하는 경우 5) 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우 |
재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 엠에스에너지제일차 주식회사 | 기타 | 투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | 5,409,401 | - |
| 엠에스에너지제이차 주식회사 | 기타 | 투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | 1,803,133 | - |
| 엠에스에너지제삼차 주식회사 | 기타 | 투자의향, 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | 1,803,133 | - |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엠에스에너지제일차 주식회사 | 1 | 김종수 | - | - | - | 라포레솔라(유) | 100 |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엠에스에너지제이차 주식회사 | 1 | 박성언 | - | - | - | 라포레솔라(유) | 100 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엠에스에너지제삼차 주식회사 | 1 | 김현민 | - | - | - | 라포레솔라(유) | 100 |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |