뉴스·공시
(주)NICE홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,484,123 | - 매출액 | 2,818,917 | |
| - 부채총계 | 2,166,602 | - 영업이익 | 96,985 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 19,000 | ||
| - 자본총계 | 1,317,521 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 443,419 | - 매출액 | 48,152 | |
| - 부채총계 | 172,564 | - 영업이익 | 25,688 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 7,040 | ||
| - 자본총계 | 270,855 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 451 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,026,017,557 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실？？ 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 451원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 김원우 재선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 신종철 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원우 | 1993-09 | 2 | 재선임 | 2017.10 ~ 2018.03 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 2018.04 ~ 2020.10 : ㈜NICE홀딩스 비서실 팀장 2020.06 ~ 현재 : 에스투비네트워크(주) 대표이사 2020.10 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 디지털전략본부장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 2004.01 ~ 2012.11 : ㈜NICE평가정보 재무팀 팀장 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 2019.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE인프라 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |