뉴스·공시
(주)SBS 주주총회소집결의
2025/02/27
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 양천구 목동서로 161 SBS방송센터 13층 SBS홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제35기 감사 보고 나. 제35기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 정관 일부 변경의 건 - 신규 사업 추가(제2조 목적) - 배당기준일 규정 정비(제31조 이익배당) 제3호 이사 선임의 건 - 사내이사 : 방문신, 최태환, 김동호 - 사외이사 : 최윤수 제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 임환수 제5호 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 : 최윤수 제6호 이사 보수한도 승인의 건 제7호 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 5. 이사회결？퓽？(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방문신 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'14년~'16년 : SBS 보도국장 -'16년~'22년 : SBS 보도본부 특임부, 논설위원실 -'22년~'23년 : SBS 문화재단 사무처장 -'23년 : SBS 보도 및 대외협력 총괄 부사장 -'23년~ 현재 : SBS 대표이사 사장 |
| 최태환 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | -'12년~'13년 : SBS 제작5CP -'13년~'15년 : SBS 편성팀장 -'15년~'22년 : SBS 교양1,2,4CP -'21년~'22년 : SBS 시사교양국장 -'22년~'24년 : SBS 편성국장 -'24년~ 현재 : SBS 편성사업본부장 |
| 김동호 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | -'13년~'20년 : SBS 드라마운영팀,드라마운영팀장 -'20년~'23년 : 스튜디오S 경영사업국장 -'23년~'24년 : 스튜디오S 경영사업센터장 -'24년~ 현재 : SBS 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임환수 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | -'11년~'13년 : 국세청 조사국장 -'13년 : 국세청 법인납세국장 -'13년~'14년 : 서울지방국세청장 -'14년~'17년 : 국세청장 -'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문 -'22년~ 현재 : 동아일보사 감사(비상근) |
동아일보사 감사(비상근) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | -'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관 -'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사 -'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사 -'16년~'17년 : 국가정보원 제2차장 -'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사 -'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 -'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사 |
㈜효성중공업 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임환수 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'11년~'13년 : 국세청 조사국장 -'13년 : 국세청 법인납세국장 -'13년~'14년 : 서울지방국세청장 -'14년~'17년 : 국세청장 -'20년~ 현재 : 삼일회계법인 상임고문 -'22년~ 현재: 동아일보사 감사(비상근) |
| 최윤수 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'14년~'15년 : 대검찰청 반부패부 선임연구관 -'15년 : 서울중앙지검 제3차장검사 -'15년~'16년 : 부산고등검찰청 차장검사 -'16년~'17년 :국가정보원 제2차장 -'17년~'21년 : 최윤수 법률사무소 변호사 -'23년~ 현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 -'23년~ 현재 : (주)효성중공업 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스브스프리미엄 인터넷 신문 사업 등록 | <신문 등의 진흥에 관한 법률> 제 2조 4항, 5항에 근거하여 스브스프리미엄은 독자적으로 기사를 생산하고 발행하는 서비스이므로 '인터넷 신문업'으로 등록 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
