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(주)SBS 회사합병 결정(자회사의 주요경영사항)
2024/04/26
회사합병 결정
| 자회사인 | 스튜디오에스(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 합병방법 | (주)에스비에스콘텐츠허브가 스튜디오에스(주)를 흡수합병 - 존속회사 : (주)에스비에스콘텐츠허브 - 소멸회사 : 스튜디오에스(주) ※합병 후 상호 : 스튜디오에스(주) |
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| - 합병형태 | 해당사항없음 | |||||
| 2. 합병목적 | 경영효율성 제고 및 영업 경쟁력 강화 등을 통해 주주가치 증대에 기여 | |||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1. 회사의 경영에 미치는 영향 (주)에스비에스콘텐츠허브가 스튜디오에스(주)를 흡수합병함에 따라 드라마제작사업과 유통사업간의 유기적인 통합운영을 통해 사업기회 확대 및 시너지 창출을 기대하고 있습니다. 이에 본 합병은 회사의 성장성 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 2. 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본건 합병은 회사의 재무, 영업에 유의적인 영향을 미치지는 않을 것이나, 경영효율성 제고 및 영업 경쟁력 강화가 기대됩니다. |
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| 4. 합병비율 | 4.8748480 | |||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | ||||||
| - 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | |||||
| 5. 합병비율 산출근거 | 주)에스비에스콘텐츠허브와 스튜디오에스(주)는 모두 주권비상장법인으？關？ 비상장법인 간 합병비율 산정을 위한 평가 방법을 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없으므로, 상속세 및 증여세법상의 비상장주식 평가액을 기초로 당사자간 합의에 의하여 합병 비율을 산출함. | |||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
| - 근거 및 사유 | - | |||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | |||||
| 외부평가 기간 | - | |||||
| 외부평가 의견 | - | |||||
| 7. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주식 | 11,556,335 | ||||
| 종류주식 | - | |||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)에스비에스콘텐츠허브 | ||||
| 주요사업 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 228,393,807,328 | 자본금 | 10,731,777,500 | ||
| 부채총계 | 49,735,734,178 | 매출액 | 216,265,005,182 | |||
| 자본총계 | 178,658,073,150 | 당기순이익 | 7,394,091,881 | |||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 한영회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||
| 본점소재지 | - | |||||
| 증권신고서 제출예정일 | - | |||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | |||
| - | 현재기준 | |||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장신청 여부 | 해당없음 | |||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2024-04-26 | ||||
| 주주확정기준일 | 2024-05-13 | |||||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2024-05-13 | ||||
| 종료일 | 2024-05-27 | |||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024-05-13 | ||||
| 종료일 | 2024-05-24 | |||||
| 주주총회예정일자 | 2024-05-27 | |||||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2024-05-27 | ||||
| 종료일 | 2024-06-16 | |||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2024-05-28 | ||||
| 종료일 | 2024-06-28 | |||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2024-05-27 | ||||
| 종료일 | 2024-06-28 | |||||
| 합병기일 | 2024-07-01 | |||||
| 종료보고 총회일 | - | |||||
| 합병등기예정일자 | 2024-07-04 | |||||
| 신주권교부예정일 | - | |||||
| 신주의 상장예정일 | - | |||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제 522조의 3에 의거 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회결의에반대하는 주주는 합병승인 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 합병승인 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능함. | ||||
| 매수예정가격 | - | |||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | 1. 반대의사 표시방법 상법 제 522조의3에 의거, 회사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대한는 의사를 통지 2. 주식매수의청구 방법 상법 제 522조의3에 의거, 상기의 반대의사를 통지를 한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있습니다. 3. 청구기간 - 합병반대의사표시 접수기간 : 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 24일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2024년 05월 27일 ~ 2024년 06월 16일 4. 접수장소 서울특별시 마포구 상암대로 82, 14층 |
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| 지급예정시기, 지급방법 | 주식매수대금은 상법 제 374조의2에 따라 주식매수청구기간 종료일로부터 2개월 이내에 지급할 예정이며, 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할예정임. | |||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 합병계약 승인을 위한 주주총회에서 해당 안건이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약상 계약의 해재사유 발생시에도 주식매수청구권이 소멸함. | |||||
| 계약에 미치는 효력 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-26 | |||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
| - 계약내용 | - | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 한국예탁결제원 보호예수 | |||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | ||||||
| 본 공시서류 제출일 현재 합병 완료 후 회사구조 개편에 관하여 계획 중인 사항은 없습니다. | ||||||
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| (1) (주)에스비에스가 (주)에스비에스콘텐츠허브의 지분 100%, 스튜디오에스(주)의 지분 98%를 소유하고 있습니다. (2) 합병비율은 (주)에스비에스콘텐츠허브 : 스튜디오에스(주) = 1 : 0.2051346 입니다. (3) 상기 '8.합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용 및 감사의견은 2023년말 별도재무제표 기준입니다. (4) 본 합병 완료시 합병회사 (주)에스비에스콘텐츠허브는 존속회사로 남게 되며 사명을 스튜디오에스(주)로 변경하게 되고, 최대주주의 변경은 없습니다. 또한 합병 후 피합병회사인 스튜디오에스(주)는 해산할 예정이며 합병회사는 피합병회사의 모든 지위를 승계할 예정입니다. (5) 상기 '10.합병일정'은 합병당사회사간의 합의 및 관련법령상의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. (6) 합병계약 체결일로부터 합병기일 까지 합병당사자들은 상호 협의하여 합병의 조건을 변경하거나 해제할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||||