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뉴스·공시

자화전자(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 10 : 00
3. 장소 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주)
본사 3층 강당
4. 의안 주요내용 □ 제38기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : ① 감사보고
               ② 영업보고
               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 회의목적사항 :
   - 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31)
                  연결재무제표, 재무제표 및
                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                  (사외이사 1명)          
   - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
   - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백일섭 1968-08 3 신규선임 현)(주)비앤제이티 대표이사
전)삼성전자 MX개발그룹장/신뢰성 그룹장
전)삼성전자 Global CS팀장
(주)비앤제이티

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