뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 16일 | |
| 회 사 명 : | 자화전자(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 면 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 | |
| (전 화) 043-210-7124 | ||
| (홈페이지) http://www.jahwa.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김 찬 용 |
| (전 화) 043-210-7124 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 1,071,052 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 35,068 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 37,553,953,400 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024년 02월 17일 | |||
| 종료일 | 2024년 05월 16일 | ||||
| 5. 처분목적 | - 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행을 통한 자금 확보 - 교환사채 발행 후 잔여 자기주식 수량 장내 매도를 통한 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선 |
||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | 1,702 | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 1,069,350 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,071,052 | 비율(%) | 4.8 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2024년 02월 16일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | 60,523 | |||
| 기타주식 | - | ||||
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2024년 02월 16일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 교환사채 발행 이후 잔여 자사주는 주식 거래량 활성화 및 재무건전성 개선을 위해 「자본시장법」 시행령 제176조의2 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 제1항에 의거하여 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 날부터 3개월 이내에 유가증권시장을 통해 장내매도 방식으로 처분할 예정입니다.
- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.
- 상기 '3. 처분예정금액'은 장내매도를 통한 처분예정금액 53,953,400원(장내매도를 통한 처분예정주식수 1,702주 X 이사회결의일 전일 종가 31,700원)과 교환사채 발행 총액 37,500,000,000원을 더한 금액입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 이사회 결의일 다음 날로부터 3개월 이내의 기간이며, 교환사채의 발행에 따라 처분되는 자기주식의 실제처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-9조 5항에 따라 산정한 한도 (가, 나 중 적은 수량)입니다.
가. ①, ② 중 많은 수량 : 60,523주
① 처분신고주식수의 10% : 171주 (단수주 절상)
② 1개월간 일평균거래량의 25% : 60,523주 (단수주 절상)
나. 발행주식총수의 1% : 221,559주 (단수주 절상)
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 1,070,670 | - | 1,070,670 | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 382 | - | 382 | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,071,052 | - | 1,071,052 | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) 기타 취득 382주는 제4회차 전환사채발행 후 주식매수선택권행사에 따른 취득임
| 【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 85,548 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 1, 2의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 42,774 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 71,290 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 28,516 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 5, 6의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 57,032 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 71,290 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드 8, 9의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 28,516 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 114,064 | - |
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드 11, 12, 13, 14, 15의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 71,290 | - |
| 주식회사 하나은행 (본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 85,548 | - |
| KB증권 주식회사 (본건 펀드 17, 18, 19, 20, 21의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 85,548 | - |
| 다올투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 42,774 | - |
| 키움증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 85,548 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 57,032 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 28,516 | - |
| SK증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 28,516 | - |
| NH투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 28,516 | - |
| 제이비우리캐피탈 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 57,032 | - |
| * 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다. |