뉴스·공시
(주)모아텍 주주총회소집결의
2024/05/16
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천공역시남동구인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○제1호 의안 :제36기(2023.04.01~2024.03.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 :사내이사 최성환 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 양현기 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 - 제3-4호의안 : 사외이사 이재원 선임의건 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 고원우 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | 현)(주)모아텍 영업팀 전무이사 현) 미네베아미쯔미(주) 모아텍 사업부 사업부장 |
| 양현기 | 1972-01 | 1 | 신규선임 | 현)(주)모아텍 연구소장(연구개발 총괄) |
| 스에요시 노부유끼 | 1965-02 | 1 | 신규선임 | 현)미네베아미쯔미(주) 모터부문 부부문장 미네베아미쯔미(주) 스텝핑모타사업부 사업부장 FDK주식회사 연구개발부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 현)법무법인 정률 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원우 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)대주회계법인 공인회계사 현)우리회계법인 공인회계사 |