뉴스·공시
시그네틱스(주) 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,880 | - 매출액 | 287,600 | |
| - 부채총계 | 61,849 | - 영업이익 | 8,758 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | 7,400 | ||
| - 자본총계 | 131,031 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,210 | - 매출액 | 287,600 | |
| - 부채총계 | 61,897 | - 영업이익 | 8,885 | ||
| - 자본금 | 42,864 | - 당기순이익 | 7,532 | ||
| - 자본총계 | 131,313 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □ 상근이사 3명(백동원,송영희,김일배)재선임 □ 사외이사 1명(신정수)재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-03 | 2년 | 재선임 | 전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장 전)시그네틱스(주) 대표이사 전)(주)인터플렉스 대표이사 현)시그네틱스(주) 대표이사 |
| 송영희 | 1962-12 | 2년 | 재선임 | 전)삼성전자(주)반도체 PKG개발 상무 전)엑시콘(주)&DHK Solution(주)사장 전)써키트플렉스(주)대표이사 현)시그네틱스(주) 부사장 |
| 김일배 | 1967-08 | 2년 | 재선임 | 현)시그네틱스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1년 | 재선임 | 전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회이사장 현)풍석문화재단 이사장 |
(주)인터플렉스 사외이사 |