뉴스·공시
바이온(주) 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 정종학 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김정기 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 조홍식 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김주섭 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. ？邃？ 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월24일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종학 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 수민상사 대표이사 정훈실업(주) 대표이사 (주)한국에프앤씨 대표이사 (주)정훈 대표이사 |
| 김정기 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 공학박사 한국산업기술평가원 평가위원 한양대학교 경영학과 연구위원 G-MIC Consulting 책임컨설턴트 씨엔비스(주) 수석컨설턴트 / 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍식 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 동아대학교 공학박사 (주)한국중공업 팀장 (주)젬텍 대표이사 |
(주)젬텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주섭 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경동대학교 세무회계과 미래세？ト린蝸좁냔？ 실장 미래비앤씨(주) 대표 |