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바이온(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/30
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의건(사업목적 추가) - 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김용태 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김신혜 선임의 건 제2-4호의안 사내이사 임광덕 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이재철 선임의건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김영수 선임의 건 |
제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자？？ 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사해임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김춘식 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제3-4호의안 사내이사 반영진 선임의 건 제3-5호의안 사외이사 이원석 ？굼湛？ 건 제3-6호의안 사외이사 김유라 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의건 (사업목적 삭제) 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 (사업목적 추가) 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법인과 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) 제2호의안 : 이사해임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 서동일 해임의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 김춘식 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 제3-4호의안 사내이사 반영진 선임의 건 제3-5호의안 사외이사 이원석 선임의 건 제3-6호의안 사외이사 김유라 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘식 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 졸업 (주)？蚌쳬후步？롤즈 이사 씨티엠(주) 부사장 |
| 정수현 | 1993-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 인천세무고등학교 교사 인천연안초등학교 교사 서서울생활과학교 교사 |
| ？訣ㅘ？ | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영대학원 졸업 우덕회계법인 이사 지스마트글로벌(주) 상무 (주)메디앙스 이사 (주)투비소프트 상무 (주)알에프세미 상무 |
| 반영진 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 졸업 (주)메가스터디 엠베스트 이사 (주)송파메가스터디 대표이사 및 원장 (주)디스커버리에듀케이션코리아 공동대표 (주)명인에듀(명인교육) 교육사업부 대표 (주)아이큐시트엠부회장 (주)피에스제이에듀 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원석 | 1993-04 | 3년 | 신규선임 | 유니버셜 하이텔베르크대학 졸업(독일) 엔벤처스(주) 투자본부 로그인베스트먼트(주) |
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| 김유라 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | pace university 졸업(미국) SM엔터네인먼트(작사,작곡,프로듀서) 코리아나호텔웨딩홀 대표 와이티월드트라 이사 아티스트썸 대표 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 1. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 1. 화학제품의 제조 및 판매업 1. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 1. 썬플라즈 제조 및 판매업 1. 썬플라즈 넣은 제품 판매업 1. 패치 제조 및 판매업 1. 탄소배출권 유관 사업 1. 비료,사료,퇴비 및 첨가제 제조 및 판매업 1. 악취저감제 및 기계 제조 및 판매업 1. 오폐수처리 및 오폐기물처리업 1. 산업설비 및 환경설비 제조 및 판매업 1. 기계설비 제조업 및 엔지니어링 서비스업 1. 농수축산물 및 양식업 연구, 생산 및 판매 1. 바이오,미생물 연구 및 배양 1. 해외투자업 1. 인터넷 컨텐츠사업 1. 인터넷 광고업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 교육 솔루션 개발 및 공급업 1. 교수 학습프로그램의 개발 및 공급업 1. 학원관리 프로그램의 개발 및 공급업 1. 원격 교육서비스업 1. 교육서비스업 1. 학원 운영업 1. 기숙학원운영업 1. 입시컨설팅업 1. 내외국인의 법？寬？ 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 1. 교과서 및 학습서적 출판업 1. 기타 인쇄물 출판업 1. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 1. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 1. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체(생산,가공,저장,유통,판매업 등) |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 1. 전기통신사업 1. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 1. 신재생에너지 연구개발 및 제？？ 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 1. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 1. 대형 종합 소매업 1. 인쇄제조 1. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 1. 정밀화학 제품 제조업 1. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 1. 방문판매업 1. 대부업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자기구 1. 가스충전 및 판매 등 일반 가스업 1. 창업자 선발, 보육 투자 등의 기획 활동 |
미영위 사업목적 삭제 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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