뉴스·공시
바이온(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 (날짜) | 2024-12-26 | 2025-01-16 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의건(사업목적 추가) - 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인매니지먼트 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김용태 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김신혜 선임의 건 제2-4호의안 사내이사 임광덕 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 이재철 선？湛품？ 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 김영수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3, 의안 주요내용' 에 대한 변동사항이 발생할 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상근 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 전기공학과 공학박사 ㈜그라비티 나스닥 상장사 기술이사 ㈜현대전자 소프트웨어 연구소 수석 연구원 현) AP다이나믹스 대표이사 |
| 김용태 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 대전대학교 한의대 석사 세명대학교 한의대 박사 대전 용인한방병원 병원장 현) 참신통 한의원 대표 원장 현) 대한맥진학회 부회장 |
| 김신혜 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 졸업 COSCO㈜ 중국 국영회사 ㈜아이컨설팅 (사)저작권연합회 현) ㈜아크인베스트먼트 대표이사 |
| 임광덕 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 국립 경상대학교 회계학과 졸업 대한보증보험(서울보증보험) KJ하이테크 현) 주식회사 빅토 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재철 | 1948-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울고등법원 판사 대전지방법원 홍성지원장 대구지방법원 부장판사 수원지방법원 부장판사 학교법인경기학원(경기대학교) 이사장 기업은행 및 KTF 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 문과대 졸업 서울대학교 경영대학원 중퇴 공인회계사 안권회계법인 대현회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 캐릭터 제작 및 판매업 - 캐릭터 관련 상품 유통 및 수출입업 - 캐릭터 라이센스업 - 캐릭터 라이센스 매매 및 중개업 - 엔터테인먼트 업 - 공연 및 전시 관련 사업 - 콜드체인 및 콜드체인？킴舊嗤廊？ 시스템 운영 - 농산물 가공, 유통업 - 플라스틱 원료물질 제조 및 가공업 - 전자기기 등 온라인판매 및 온라인 쇼핑몰 운영업 - Bispecific siRNA 및 항 바이러스 플렛폼 치료제 개발 - 의료용 진단 사업 - 의료용 백신 및 치료제 사업 - 방역 사업 - 백신류 및 진단제 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문, 개발공급업 - 썬플라즈 제조 및 판매업 - 썬플라즈 넣은 제품 판매업 - 패치 제조 및 판매업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |