뉴스·공시
(주)삼진 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,431 | - 매출액 | 145,566 | |
| - 부채총계 | 5,126 | - 영업이익 | 6,184 | ||
| - 자본금 | 4,032 | - 당기순이익 | 6,111 | ||
| - 자본총계 | 91,305 | *주당순이익(원) | 758 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,816 | - 매출액 | 156,408 | |
| - 부채총계 | 24,476 | - 영업이익 | 1,887 | ||
| - 자본금 | 4,032 | - 당기순이익 | 116 | ||
| - 자본총계 | 92,340 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 564,232,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.12 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
967,256 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 70원. 주식배당 0.12주) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신동호 김영재 김흥식) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주식배당결정 2023-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동호 | 1958-04 | 2 | 재선임 | 전) 한국 BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장 현) 주식회사 사이클로직 경영고문 |
해당없음 |
| 김영재 | 2073-07 | 2 | 재선임 | 전) 한국거래소 상장심사위원 현) 회계법인 리안 이사 |
서연이화(사외이사) |
| 김흥식 | 1955-04 | 2 | 재선임 | 전) 삼성전자 영국생산법인 관리부장 ?전) 삼성전자 서안반도체법인 법인장 단지장 | 해당없음 |