뉴스·공시
(주)피델릭스 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,427 | - 매출액 | 52,784 | |
| - 부채총계 | 7,464 | - 영업이익 | 710 | ||
| - 자본금 | 16,566 | - 당기순이익 | 1,062 | ||
| - 자본총계 | 49,964 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 3) 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 재무제표 승인 이사회 결의일:2024년 2월 20일 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 사내이사 Li Meiling 선임의 건 (원안대로 가결) - 사외이사 정창록 선임의 건 (원안대로 가결) 2) 제2호 의안 - 감사 박우주 선임의 건 (원안대로 가결) 3) 제3호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 4) 제4호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 52조6항에 의하여 제34기 재무제표는 이사회 결의하고 정기주주총회에서 이를 보고하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 2월 20일 |
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| ※관련공시 | 2024-03-08 감사보고서 제출 2024-03-06 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경？？(현직포함) |
| Li Meiling | 1983-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)피델릭스 공동대표이사 現 (주)니모스텍 대표이사 現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd. 前 Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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1958-07 | 3년 | 재선임 | 現 피델릭스 사외이사 前 삼성SDI 前 동관미경전자유한공사 법인장 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우？？ | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 피델릭스 감사 前 삼성SDI 前 홍펑전자국제무역 유한공사 사장 |