뉴스·공시
(주)피델릭스 주주총회소집결의
2024/02/20
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) Li Meiling 사내이사 선임의 건 2-2) 정창록 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할사항 | |||
| 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2024년 2월 20일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Li Meiling | 1883-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주) 피델릭스 공동대표이사 現 (주) 니모스텍 대표이사 現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd. 前 Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창록 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 現 피델릭스 사외이사 前 삼성SDI 前 동관미경전자유한공사 법인장 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우주 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 피델릭스 감사 前 삼성SDI 前 홍펑전자국제무역 유한공사 사장 |