뉴스·공시
피에스케이홀딩스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,615 | - 매출액 | 74,582 | |
| - 부채총계 | 44,360 | - 영업이익 | 14,574 | ||
| - 자본금 | 10,781 | - 당기순이익 | 19,701 | ||
| - 자본총계 | 239,255 | *주당순이익(원) | 948 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 401,442 | - 매출액 | 94,717 | |
| - 부채총계 | 60,129 | - 영업이익 | 26,971 | ||
| - 자본금 | 10,781 | - 당기순이익 | 42,696 | ||
| - 자본총계 | 341,312 | *주당순이익(원) | 2,055 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,937,437,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 (배당 600원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박진경 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 정진욱 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진경 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | KAIST 산업디자인 학사 (현)피에스케이홀딩스㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진욱 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | KAIST 물리학과 박사 (현)한양대학교 전기공학과 교수 |
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