디에이치엑스컴퍼니(031860) : 씽크풀

디에이치엑스컴퍼니(주) (정정)자기 전환사채 매도 결정(제30회차)

2025/03/21

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 :

자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2024년 12월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	잔금기일 변경	2025년 03월 21일	2025년 05월 07일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 16일

회 사 명 :	디에이치엑스컴퍼니 주식회사
대 표 이 사 :	이상욱
본 점 소 재 지 :	서？節？ 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)
	(전 화) 02-2106-5417
	(홈페이지) http://su-holdings.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 실 장	(성 명) 신 중 환
	(전 화) 02-2106-5417

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	30	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 12월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 12월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			3,500,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		3,500,000,000
	취득금액(원)		3,592,288,660
	취득 경위		사채권자의 조기상환 청구에 의한 만기전 사채취득
7. 매도 결정일			2024년 12월 16일
8. 매도금액	금액(원)		967,873,224
	산정 근거		회계법인의 외부평가의견 및 매수자와의 협의에 의한 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 05월 07일
10. 매도 목적			재무구조 개선 및 운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		5,634
	전환에 따라 발행할 주식	종류	에스유홀딩스 주식회사 기명식 보통주
		주식수	621,228
		주식총수 대비 비율(%)	3.49
	전환청구기간	시작일	2023년 12월 28일
		종료일	2025년 11월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 전환청구에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
나. 본건 거래는 매수자와 합의를 통해 주식전환을 전제로 한 거래입니다.

【매수자에 관한 ？聆遼？

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
최민식	-	운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정	해당없음	3,500,000,000	-
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